Rosfinmonitoring pode bloquear o cartão, se ele considerar uma dúvida, ela disse à agência “Excelente” Analista de mercado financeiro do Bankka.ru Eryania Bochkin disse.
Se Rosfinmonitoring duvidar da legalidade da transferência para o cartão, esta parte tem o direito de suspender essa atividade. A quantidade exata, quando a transferência é alcançada, não é especificada.
Pequena transferência regular, especialmente de remetentes desconhecidos, grandes quantidades sem confirmar documentos ou outras atividades anormais podem ser suspeitas.